Grupo que agia com lavagem de dinheiro é desmascarado em Dionísio Cerqueira

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07/11/2020 - 20h06

Crimes de evasão e lavagem de dinheiro fizeram com que a Polícia Federal (PF) chegasse à identificação dos autores. O cumprimento de dois mandados de busca e apreensão aconteceu na manhã desta sexta-feira (06) em Dionísio Cerqueira, no Extremo-Oeste de Santa Catarina.

A investigação da polícia apurou que os envolvidos atuavam como doleiros na região, efetuando a remessa de valores para o exterior. A operação conhecida como ‘dólar-cabo’ beneficiava pessoas residentes em diversos pontos do Brasil, principalmente estrangeiros que vivem em locais turísticos.

Os investigados utilizavam empresa de importação e exportação para a evasão, mediante uso fraudulento de contratos de câmbio para envio de valores para países diversos, bem como em valores muitas vezes superiores às importações utilizadas para embasar os contratos, entre outros artifícios.

As investigações identificaram cerca de R$ 8 milhões em operações suspeitas, que teriam sido efetuadas em período de quatro anos.

Além dos mandados de busca, foi decretada a indisponibilidade de diversos bens dos suspeitos, a fim de resguardar o ressarcimento pelos danos causados. Os investigados poderão ser indiciados pela prática dos crimes evasão de divisas e lavagem de dinheiro.

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